Liaoning Cheng Da Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 26, 2013

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2013-011

辽宁成大股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013 年3 月20 日（周三）上午9：00

• ●股权登记日：2013 年3 月13 日（周三）

• ●会议召开地点：辽宁省大连市人民路71 号成大大厦26 楼会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间和期限 2013 年3 月20 日（周三）上午9：00，会期半天。

2、会议地点 辽宁省大连市人民路71 号成大大厦26 楼会议室。

3、会议召集人 公司董事会。

4、会议召开方式 现场会议。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于实施新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期 项目的议案	否

关于确定公司2012 年度财务审计机构和内控审计机构审 2 否 计费用的议案

以上议案内容详见公司《第七届董事会第七次（临时）会议决议公告》（临 2013-010）。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2013 年3 月13 日（周三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 3、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决；

4、公司聘任的律师。

四、参会方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（加盖公章）、营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡（加盖公章）、营业执照复印件（加 盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人 身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡办 理登记手续。

（3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及 受托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记时间：2013 年3 月14 日（周四）9：00 至17：00

五、其他事项

1、会议联系方式： 联 系 人：王红云

2

联系电话：0411-82512618

传 真：0411-82691187

邮政编码：116001

联系地址：辽宁省大连市人民路71 号2811A 室 电子信箱：why@chengda.com.cn

• 2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2013 年2 月25 日

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附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席辽宁成大股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（本单位）表决指示如下：

序号	审议事项	同意	弃权	反对
1	关于实施新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发 利用一期项目的议案
2	关于确定公司2012 年度财务审计机构和内控审计 机构审计费用的议案

二、若本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照 自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 委托人联系电话： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签名： 代理人身份证号码： 代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整，剪报或复印均有效；单位委托须法人 签字并加盖单位公章。

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