Liao Ning Oxiranchem, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 23, 2011

证券简称：奥克股份

公告编号：2011-048

证券代码：300082

辽宁奥克化学股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司 第二届董事会第十六次会议审议通过，决定于2011年12月9日（星期五）上午10:00 召开2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：辽宁奥克化学股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2011年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、会议召开时间：2011年12月9日（星期五）上午10:00

• 5、现场会议召开地点：公司三楼第三会议室（辽阳市宏伟区万和七路38号）

• 6、会议出席人员

（1）截至股权登记日2011年12月2日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

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二、本次股东大会审议的议案

（1）《关于使用超募资金建设年产20 万吨环氧乙烷项目及30 万吨∕年低碳 环氧衍生精细化工新材料项目的议案》；

（2）《关于变更公司注册地址的议案》；

（3）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

（4）《关于修订公司部分规章制度的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十一次会议 审议通过，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登 的公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011年12月8日（星期四）上午9 :00至11: 30，下午13:30至17:00

• 2、登记地点：公司三楼证券部（辽阳市宏伟区万和七路38号）

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股 东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件一），以便登记确认。传真在2011年12月8日前送达公司证券部。来 信请寄：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号，公司证券部，邮编：111003（信封 请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他注意事项

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1、联系方式：

联系人：马帅

联系电话：0419-5167408

传真：0419-5160978

通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号，公司证券部 邮编：111003

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会

2011 年 11 月 22 日

后附：

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

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附件一

辽宁奥克化学股份有限公司

2011年第一次临时股东大会参会股东登记表

辽宁奥克化学股份有限公司2011年第一次临时股东大会参会股东登记表	辽宁奥克化学股份有限公司2011年第一次临时股东大会参会股东登记表	辽宁奥克化学股份有限公司2011年第一次临时股东大会参会股东登记表	辽宁奥克化学股份有限公司2011年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称		身份证号码
股东帐号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件二

授权委托书

辽宁奥克化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席辽宁奥克化 学股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见 代为行使表决权：

说明：委托人若无明确指示，受托人可以自行投票。

序号	议 案 内 容	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金建设年产20 万吨环氧乙烷项目及30 万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》
2	《关于变更公司注册地址的议案》
3	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4	《关于修订公司部分规章制度的议案》
	4.1	《对外投资管理制度》
	4.2	《非日常经营交易事项决策制度》
	4.3	《募集资金使用管理制度》

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）：

受托人身份证号：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日

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