Lians Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2022

Oct 26, 2022

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2022-074

厦门三五互联科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员薪酬方案的议案》；同日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于监事 薪酬方案的议案》，现将董事、监事及高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

公司第六届董事会、监事会、高级管理人员选举完成之日（即 2022 年 9 月 14 日） 起，至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬 / 津贴方案

（一）董事（非独立董事）、独立董事

1、公司董事长、副董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的 基本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。董事长、副董事长（副 董事长薪酬的生效以股东大会通过《关于修改<公司章程>的议案》相关条款为前提条 件）基本薪酬拟定为人民币 36-96 万元/年（税前）；

2、独立董事津贴为人民币 12 万元/年（税前），按月支付，不额外领取薪酬；

• 3、非独立董事津贴：

公司年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为负值时，津

贴为 6 万元/年（税前）；实现净利润为不超过 5,000 万元时，津贴为 8 万元/年（税前）； 实现净利润超过 5,000 万元时，津贴为 10 万元/年（税前）。（注：前述归属于上市公司 股东的净利润是指未扣除非经常性损益的净利润）

在公司担任除董事以外具体职务的董事依照其职务领取对应的薪酬；

• 4、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报

• 销。

（二）高级管理人员

• 1、公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，采

• 用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬；其中，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据 《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行考评，实际发放金额以考评结果为准。 各职级具体发放标准如下：

序号	职务	基本年薪（税前）	基本年薪（税前）	绩效年薪
1	总经理	36-96 万		依据考评结果确定和发放
2	副总经理	36-84 万		依据考评结果确定和发放
3	董事会秘书	36-84 万		依据考评结果确定和发放
4	财务总监	36-84 万		依据考评结果确定和发放

• 2、同一人兼有多个高级管理人员职务的，以高级别确认其薪酬区间，不重复计

• 算薪酬。

（三）监事

• 1、监事津贴：公司年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）

• 为负值时，津贴为 4 万元/年（税前）；实现净利润不超过 5,000 万元时，津贴为 5 万 元/年（税前）；实现净利润超过 5,000 万元时，津贴为 6 万元/年（税前）。（注：前述 归属于上市公司股东的净利润是指未扣除非经常性损益的净利润）

在公司担任除监事以外具体职务的监事依照其职务领取对应的薪酬；

• 2、公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报

销。

四、其他说明

• 1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬为税前收入，涉及的个人所得税由公

• 司统一代扣代缴。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

• 薪酬或津贴按其实际任期计算发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案仍需经 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第 六届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日