Lians Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-238

厦门三五互联科技股份有限公司

关于确定董事长年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 没有误导性陈述，没有重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021 年10 月26 日召开 的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于确定董事长年度薪酬方案的议 案》；现将相关事项公告如下：

一、董事长年度薪酬方案

根据公司《章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》并参照《薪酬 及绩效考核管理制度》，结合实际经营情况，公司确定董事长年度薪酬方案如下：

㈠薪酬

公司董事长薪酬采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，具体如下表所示：

序号	职务	基本年薪	绩效年薪
1	董事长	48 万～96 万	依据考评结果确定和发放

㈡薪酬发放

• 1、董事长基本年薪按月平均发放；如董事长兼任公司其他职务的，按照所任

• 职务中待遇标准较高者领取薪酬，不重复领取。

2、董事长绩效年薪参照公司《薪酬及绩效考核管理制度》进行考评，实际发 放金额以考评结果为准。

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㈢相关说明

• 1、本薪酬方案适用期间为2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日；期满后如

• 未有其他新方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年；以此类推。

  • 2、新任董事长自入职或当选之日起按照前述标准领取薪酬。

  • 3、前述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

三、提名、薪酬与考核委员会关于相关薪酬方案的意见

2021 年10 月20 日，公司召开的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2021 年第2 次会议已审议通过《关于确定董事长年度薪酬方案的议案》。提名、薪酬与 考核委员会认为：确定董事长年度薪酬方案有助于发挥董事长的积极性、主动性， 且薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形； 我们同意公司确定董事长年度薪酬方案，同意将前述薪酬事项提交董事会、股东 大会审议表决。

四、独立董事关于董事长年度薪酬方案的独立意见

独立董事认为：确定董事长年度薪酬方案有助于发挥董事长的积极性、主动 性，且薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的 情形；我们同意公司确定董事长年度薪酬方案，同意将前述薪酬事项提交董事会、 股东大会审议表决。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

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