Lians Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 27, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-66

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十六次会议决定于2012 年12 月14 日在厦门软件园二期观日路8 号公司总部一 楼会议室召开公司2012 年第四次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议的召集人、时间、方式及地点

• 1、召集人：公司董事会；。

• 2、会议时间：2012 年12 月14 日上午9：30 开始

• 3、召开方式：现场投票表决

• 4、会议地点：厦门软件园二期观日路8 号公司总部一楼会议室

• 5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

二、会议审议事项

1. 《关于放弃厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权的

议案》

1. 《关于制定〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》 3. 《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议 案，请于2012 年12 月9 日前将提案递交公司董事会。

三、会议出席对象

1、截止2012 年12 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员 ；

• 3、本公司聘请的律师。

四、会议登记的方式

1、登记方式：

• （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定

• 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续； （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

• 时间为准。

  • 2、登记时间：2012 年12 月12 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

  • 3、登记地点：公司证券部

  • 4、联系地址：厦门软件园二期观日路8 号三五互联大厦

  • 邮政编码：361008

  • 联系传真：0592-5932104

四、其他事项

• 1、联系人：杨小亮、谢荣钦

联系电话：0592-5397222、5391849

传真：0592-5392104

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 28 日

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附件1：

厦门三五互联科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科 技股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号					。
	议案事项	同意	反对	弃权
1	《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权的议案》
2	《关于制定〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》
3	《关于修定〈投资决策程序与规则〉的议案》
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》
备注	各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权

委托股东名称：______________________________

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________

委托人持股数额：_______________ 委托人账户号码：__________________ 受托人签名： _______________ 受托人《居民身份证》号码：________________________________ 委托日期：______________ 有效期限：_____________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

代表人需签字。

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附件2：

厦门三五互联科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业营业执照号码
姓名或名称
		持股数量
股东账号
		电子邮箱
联系电话
		邮 编
联系地址
		备 注
是否本人参会

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