Lians Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 14, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-52

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议决定于2012 年9 月29 日在厦门软件园二期观日路8 号公司总部一楼 会议室召开公司2012 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议的召集人、时间、方式及地点

1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年9 月29 日 上午9:30 开始

• 3、召开方式：现场投票表决

• 4、会议地点：厦门软件园二期观日路8 号公司总部一楼会议室

二、会议审议事项

1、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

2、 《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》 除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案， 请于2012 年9 月18 日前将提案递交公司董事会。

三、会议出席对象

1、截止2012 年9 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员 ；

• 3、本公司聘请的律师；

四、会议登记的方式

1、登记方式：

• （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定

• 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

  • （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

• 登记表》，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  • 2、登记时间：2012 年9 月25 日 上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

  • 3、登记地点：公司证券部

  • 4、联系地址：厦门软件园二期观日路8 号三五互联大厦

  • 邮政编码：361008

  • 联系传真：0592-5932104

五、其他事项

• 1、联系人：杨小亮、谢荣钦

• 联系电话：0592-5397222、5391849

传真：0592-5392104

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012年9月14日

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附件1：

厦门三五互联科技股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科 技股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2	《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》
备注	各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托股东名称： 委托人签名（盖章）： 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定 代表人需签字。

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附件2：

厦门三五互联科技股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业营业执照号码
姓名或名称
		持股数量
股东账号
		电子邮箱
联系电话
		邮 编
联系地址
		备 注
是否本人参会

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