Lians Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Jun 14, 2021

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-123

厦门三五互联科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三五互联科技股 份有限公司章程》的相关规定，我们作为厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕 独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下 独立意见：

一、关于重新制定公司章程和修订部分规则制度的独立意见

结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟重新制定《章程》并对原《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对 外担保管理制度》《投资决策程序与规则》等部分规则制度进行修订。经核查，我们认 为重新制定章程和修订相关规则制度符合法律法规的规定，未存在损害公司和中小股东 利益的情形；我们同意公司重新制定章程和修订部分规则制度，并同意将前述事项对应 提交公司董事会会议、股东大会审议。

二、关于给予总经理相关授权的独立意见

为提高公司经营效率，根据相关法律法规的规定，结合实际情况，公司拟授予总经 理对12 个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一 期经审计净资产的5％以下且绝对金额不超过人民币2,000 万元(含2,000 万元整)范围 内交易的审批权；法律法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审 议通过的事项及关联交易除外；授权期限自董事会审议通过之日起2 年内有效。经了解 和审慎分析，我们认为本次授权延续了以往的做法，有利于提高公司经营效率，未违反 法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司给予总经 理相关授权，并同意将前述事项提交董事会会议审议。

三、关于相关薪酬方案的独立意见

结合实际经营情况，公司拟确定2021 年度高级管理人员薪酬方案，同时确定和发 放2020 年度末关键岗位员工(含公司法定高级管理人员和董事会认定的人员)2020 年度 绩效年薪。我们认为：确定2021 年度高级管理人员薪酬方案有助于发挥在任高级管理 人员的积极性、主动性，确定和发放2020 年度末关键岗位员工2020 年度绩效年薪系对 时任关键岗位员工工作的认可，且本次实际发放金额在原计提金额范围内，前述两项薪 酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意 公司确定2021 年度高级管理人员薪酬方案，同意确定和发放2020 年度末关键岗位员工 2020 年度绩效年薪，并同意将前述事项提交董事会会议审议。

独立董事：江曙晖、吴红军、屈中标

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十一日