Lians Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Apr 1, 2021

厦门三五互联科技股份有限公司

章程修正案

(2021 年4 月)

公司结合实际需求，拟对章程部分条款进行修订，主要修订内容包括：

• 1、董事会成员拟由7 人调减为5 人；

• 2、取消副董事长的设置。

一、修订后的章程条款(修订内容以下划线标出)：

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临 时股东大会：

• (一)董事人数不足5 人时；

• (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

• (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

• (四)董事会认为必要时；

• (五)监事会提议召开时；

• (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 一 由半数以上董事共同推举的 名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主

持人，继续开会。

第一百〇七条 董事会由5 名董事组成，设董事长1 人。公司董事会成员中 至少要有三分之一的独立董事。

第一百一十二条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 一 共同推举 名董事履行职务。

二、修订前的章程条款〈涉及5 个条款〉：

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临 时股东大会：

• (一)董事人数不足7 人时；

• (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

• (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

• (四)董事会认为必要时；

• (五)监事会提议召开时；

• (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长代为行使职权；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主 持人，继续开会。

第一百〇七条 董事会由7 名董事组成，设董事长1 人、副董事长1 人。公 司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事。

第一百一十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为 行使职权；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。

厦门三五互联科技股份有限公司

二〇二一年四月