Lians Technology Co., Ltd. — Governance Information 2013

Oct 29, 2013

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-99

厦门三五互联科技股份有限公司

关于增加2013年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013 年11 月8 日召开 2013 年第二次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2013 年10 月24 日在中国证监 会指定披露媒体上进行了公告。

为完善公司法人治理，提高公司决策与经营管理水平，本公司控股股东、实际控 制人龚少晖先生（持有公司股份145,504,800 股，占公司股份总额的45.33%）于2013 年10 月29 日向本公司董事会提议，将《关于修订<董事会议事规则>的临时提案》作 为议案，提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

鉴于龚少晖先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提 案作为本次股东大会的第3 项议案，提交本次股东大会审议，本次增加的临时提案不 涉及网络投票。《关于修订<董事会议事规则>的临时提案》具体内容附后。

除上述内容外，本公司2013 年10 月24 日发布的《关于召开2013 年第二次临时 股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

附件一：《关于修订<董事会议事规则>的临时提案》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年10 月30 日

1

附件一：《关于修订<董事会议事规则>的临时提案》

为完善公司法人治理，提高公司决策与经营管理水平。根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，提议公司2013 年第二次临时股东大会审议第三届董事会第五次会议审议通 过的《董事会议事规则》。

《董事会议事规则》修订的内容如下：

第四条“董事会对股东大会负责，行使下列职权”新增加条款（十九）：审议经 审计委员会提议的公司会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正、公允价值、预 计负债、应收账款等金融资产减值测试、存货减值测试事项。

2

附件二：

厦门三五互联科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科技股份 有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司独立董事津贴的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
备注	1、 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托股东名称： 委托人签名（盖章）： 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人

需签字。

3