Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Sep 16, 2025

证券代码：300051

证券简称：琏升科技

公告编号：2025-084

琏升科技股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况

琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份并募集配套资金（以下 简称“本次交易”）。本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方 对评估作价的初步预期和估计，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组但不构 成重组上市。

本次交易募集资金认购方海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）系 公司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任海南琏升董事长、公司董事王新 同时担任海南琏升董事、公司副董事长朱江同时担任海南琏升董事，海南琏升为公 司关联方。本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过5%。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏升科技，证券代码：300051） 自2025年4月7日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年4月8日披 露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018）。停牌期间，公 司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年4月11日披露了《关于筹划重大资 产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-019）。

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十 七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，并披露了《关于披露重组预

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案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于2025 年4月21日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2025年5月16日、2025年6月16日、2025年7月16日、2025年8月15日公司按照相 关规定分别公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-041、2025-049、 2025-061、2025-075）。

二、本次交易进展情况

自预案披露以来，公司正在组织相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本 公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。在审计、 评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案， 并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会 审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、深圳证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终 取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公 司指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投 资风险。

特此公告。

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日

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