Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 20, 2025

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-023

琏升科技股份有限公司

关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

琏升科技股份有限公司（证券简称：琏升科技；证券代码：300051）将于2025年 4月21日（星期一）开市起复牌。

一、 公司股票停牌情况

琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及 支付现金方式购买兴储世纪科技股份有限公司（以下简称“兴储世纪”）控制权及天 津琏升科技有限公司（以下简称“天津琏升”）少数股权，同时拟发行股份募集配套 资金。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏升科技；证券代码： 300051）已于2025年4月7日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2025年4月 8日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018）。停牌期 间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年4月11日披露了《关于筹划 重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-019）。

二、 本公司重大资产重组进展及股票复牌安排

停牌期间，公司与各方进行了密集谈判，经与兴储世纪交易对手方协商一致，拟 推进发行股份及支付现金购买兴储世纪69.71%股份，并同时推进海南琏升科技有限 公司募集配套资金事宜(以下简称“本次交易”)。本次交易有利于上市公司布局下游 储能及智能微电网相关业务，实现光储一体化协同发展，加快拓展海外市场，提高上 市公司盈利能力和抗风险能力。

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本次收购天津琏升少数股权的条件尚不成熟，公司董事会决定暂不将天津琏升 少数股权纳入本次收购范围。

2025年4月18日，公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十 七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在指 定信息披露媒体的相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证 券简称：琏升科技；证券代码：300051）将于2025年4月21日开市起复牌。截至本公 告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股 东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审 议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关的议案。

三、 必要风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会 审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、深圳证券交易所审核 通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取 得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司 指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资 风险。

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

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