Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 29, 2023

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-123

琏升科技股份有限公司

关于对控股孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

结合琏升科技股份有限公司（简称“公司”）战略规划及经营发展需要，为进一步 增强公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（以下简称“眉山光伏”）资本实力， 提升其市场拓展竞争能力，帮助其更好的把握市场机遇，公司拟通过控股子公司天津 三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）向眉山光伏增资人民币40,000万 元；眉山光伏股东丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称“丹棱基金”） 将按照目前持股比例同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册 资本将由人民币52,500万元增加至人民币94,500万元，眉山光伏股权结构不变，仍为 天津通讯持股95.24%，丹棱基金持股4.76%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次交易其他增资方的基本情况

1、基本情况

企业名称	丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91511424MABTY4T71G
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2022年7月13日
注册地址	四川省眉山市丹棱县齐乐镇东升路193号

执行事务合伙人 深圳前海恒邦股权投资有限公司 注册资本 50000 万元人民币

一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券 经营范围 投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额（万 元）	出资比例
1	执行事务合伙人			0.50%
		深圳前海恒邦股权投资有限公司	250
2	有限合伙人			90.00%
		丹棱发展控股集团有限公司	45,000
3	有限合伙人			9.50%
		四川省丹橙现代果业有限公司	4,750

3、丹棱基金除为眉山光伏股东外，未与上市公司及上市公司前十名股东、董 监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关联关系以及其他可能或已 经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

• 4、根据中国执行信息公开网的查询结果，丹棱基金不存在失信被执行的情形，

• 不属于失信被执行人，具备履行认缴出资的资金实力。

三、增资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称	眉山琏升光伏科技有限公司
统一社会信用代码	91511424MAC8H78L0D
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2023年1月10日
注册地址	四川省眉山市丹棱县（四川丹棱经济开发区A区）兴欣大道1号
法定代表人	王新
注册资本	52500万元人民币
经营范围	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；电池制造；电池销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货 物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）
控股股东	公司控股子公司天津通讯持有眉山光伏95.24%股权

2、本次增资方式及本次交易前后的股权结构

公司及丹棱基金本次增资以自有货币资金出资，按照持股比例对眉山光伏同比 例增资，眉山光伏增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
	认缴出资 （万元）	出资比例（%）	认缴出资 （万元）	出资比例（%）
天津三五互联移动通讯有限公司				95.24%
	50,000	95.24%	90,000
丹棱县创新产业振兴基金合伙企 业（有限合伙）	2,500	4.76%	4,500	4.76%
合计				100%
	52,500	100%	94,500

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，差异是由于四舍五入造成的。

3、眉山光伏成立于 2023 年 1 月 10 日，为公司“一期新能源 8GW 高效异质结 电池片项目”实施主体，项目合计建设 8GW 高效异质结电池片生产线。具体详见公 司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至 2023 年 7 月 31 日，总资产为 120,271.36 万 元，负债总额 68,734.43 万元，净资产 51,536.93 万元；营业收入 6.00 万元，净利润 -963.07 万元。上述数据经审计。

4、眉山光伏不属于失信被执行人。

四、增资协议主要内容

（一）协议相关方

甲方：天津三五互联移动通讯有限公司（简称“天津三五”）

乙方：丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称“振兴基金”）

丙方：眉山琏升光伏科技有限公司（简称“目标公司”）

（甲方、乙方、丙方合称为“各方”，分别称为“一方”。）

（二）增资协议内容摘要

1 、增资、增资方式和出资期限

1.1 本协议各方一致同意，目标公司新增注册资本420,000,000.00元（大写：人民 币肆亿贰仟万圆整），由天津三五认缴400,000,000.00元，振兴基金认缴20,000,000.00 元，天津三五和振兴基金均以货币形式认缴出资。

1.2 本次增资完成后，目标公司注册资本由 525,000,000.00 元增加至 945,000,000.00元，本次增资完成后目标公司的注册资本、出资比例为：：

序号	股东名称/姓名	增资前注册资本 （单位：元）	增资完成后 注册资本（单位：元）	出资 比例
1	天津三五互联移动通 讯有限公司	500,000,000.00	900,000,000.00	95.24%
2	丹棱县创新产业振兴 基金合伙企业（有限 合伙）			4.76%
		25,000,000.00	45,000,000.00
合计				100%
		525,000,000.00	945,000,000.00

1.3 本协议签订后，天津三五于2024年6月30日前向目标公司缴纳全部本次增资 款；振兴基金于2024年1月3日前向目标公司缴纳全部本次增资款。

2 、违约责任

除本协议特别约定，任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙 受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或 损失的利息以及律师费）赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该 违约行为产生的损失相同，上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益，但该补偿 不得超过协议各方的合理预期。

3 、协议生效

各方同意，本协议于各方签署（其中自然人签字、法人或其他组织盖章）之日成 立，自琏升科技股份有限公司股东大会、天津三五股东会和目标公司股东会审议通过 本次交易之日生效。

五、增资的目的及对公司的影响

公司向眉山光伏增资是基于公司战略规划及经营发展需要，通过增加眉山光 伏注册资本，将进一步增强眉山光伏资本实力，提升其市场拓展竞争能力，帮助 其更好的把握市场机遇。本次增资资金来源为公司自有资金，增资完成后眉山光 伏仍为公司合并报表范围内的控股孙公司，从长远来看，将对公司未来经营业绩 产生积极影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

《增资协议》

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日