Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 24, 2023

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-025

厦门三五互联科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的相关进程

为进一步落实厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划， 增强公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）资 本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津通 讯与甘释良等九位投资人约定投资人以货币方式向天津通讯增资合计 20,000 万 元，增资后获得天津通讯 23.26%股权。本次交易完成后，公司对天津通讯的持 股比例将由 54.55%稀释至 41.86%，降低比例为 12.69%。

交易各方已签署了相关《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资意向协 议》及《增资意向协议之补充协议》，相关事项及本次重大资产重组的进展情况 详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于签署增资意向协议暨筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2023-010）、2023 年 2 月 3 日披露的《关于筹划重 大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-012）、2023 年 3 月 3 日披露的《关于 筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-021）。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

1、根据天津通讯与曹传德签署的《关于天津三五互联移动通讯有限公司之 增资意向协议》及《增资意向协议之补充协议》，本次天津通讯增资事项由曹传 德及/或其指定的合伙企业参与认购。近日，天津通讯、曹传德、海南谊盛企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南谊盛”）签署了《关于天津三五互联移

动通讯有限公司增资意向协议之补充协议（指定合伙企业）》，曹传德、海南谊盛 共同向天津通讯确认，指定曹传德作为执行事务合伙人设立的有限合伙企业海南 谊盛认购天津通讯新增注册资本 33,000,000.00 元人民币，并由海南谊盛与天津 通讯签署和履行正式《增资协议》。曹传德作为有限合伙企业的执行事务合伙人 促使海南谊盛签署并全面实际履行与本次增资相关的各项法律文件。

2、近日，经友好协商，天津通讯与投资人甘释良、王柄霖、海南谊盛企业管 理合伙企业（有限合伙）、成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）、海南新鸿 兴投资合伙企业（有限合伙）、成都鸿山置地有限公司、深圳汇建毅企业管理有 限公司、厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）、杨容签署了增资意向协议之 补充协议，主要约定增加上述投资方增资预付款金额。

3、截至本公告披露日，各投资人已按照相关协议约定，向天津通讯支付了 增资预付款，累计预付增资 2 亿元已全部到账。

4、公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，截至本公告 披露日，本次重组事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中。待 相关工作完成后，公司将召开董事会、监事会审议本次重组的相关事项，并由董 事会提请股东大会审议与本次重组相关的议案。公司将严格按照相关法律法规的 要求及时履行相应的信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审 议程序，包括获得公司董事会、监事会及股东大会批准等，能否取得上述批准以 及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性。

公司将依照信息披露相关规定及时披露进展情况。《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述 媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十四日