Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 10, 2017

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-111

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2017 年9 月30 日以邮 件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017 年10 月10 日以通讯 表决的方式召开第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事 5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长 龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整控股子公司签署的信托贷款合同年利率的议案》

鉴于近期资金成本上涨，在控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天 津通讯”）与中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）实际签署《中航信托·天顺 1742 号单一资金信托贷款合同》（以下简称“信托贷款合同”）过程中，天津通讯与中航 信托经协商一致，同意调整信托贷款合同中约定的年利率为浮动利率，即起息日人民币五年 期以上基准利率上浮28.1%，按季调整。除前述事项调整外，其他事项不变。详见公司于同 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司签署信托贷款合同进展情况的公 告》。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 10 日

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