Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 7, 2015

证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2015-86

厦门三五互联科技股份有限公司

关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产 过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买 资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）的核准，详见2015 年9 月1 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公告。截至目前，本次交易已完成标的资产深圳市道熙科技有限公司（以下 简称“道熙”）100%股权过户手续及相关工商登记，道熙已成为公司的全资子公 司。

一、本次交易的实施情况

（一）股权过户情况

2015 年9 月1 日，本次交易标的道熙100%股权已过户至公司名下，相关工 商变更登记手续已办理完毕。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有 道熙100%股权。

（二）后续事项

公司尚需向龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙） 等4 名交易对方支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交 易所申请办理上述新增股份的上市手续，并向工商管理机关办理上市公司注册资 本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

二、关于标的资产过户中介机构核查意见

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（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日， 三五互联本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办 法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，相关资产已办理完毕过户手续， 上市公司已合法取得标的资产的所有权。三五互联本次发行股份购买资产新增的 39,734,151 股股份尚需在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记。

（二）律师核查意见

上海市锦天城律师事务所认为：

• 1、本次交易已取得了必要的批准和授权，交易各方可依法实施本次交易； 2、本次交易项下标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，三五互联

• 已合法拥有道熙科技 100%股权

三、备查文件

1、国泰君安证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见。 2、上海市锦天城律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户事宜的法律意见书。 特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 8 日

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