Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 7, 2025

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-011

琏升科技股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月6日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2025年3月7日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第 四十二次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，为了 保证本次发行工作的延续性和有效性，同意将公司本次向特定对象发行股票的股东 大会决议有效期延长12个月，即延长至2026年3月27日。除对上述决议有效期进行延 长外，本次发行股票的有关方案和其他内容保持不变。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向特 定对象发行股票股东大会决议有效期延期的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提 交公司本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事

黄明良、朱江、王新已回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

• （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月25日召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现

场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025

年第二次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第四十二次会议决议；

• 2、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日