Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 5, 2024

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-129

琏升科技股份有限公司

第六届董事会第三十七会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月4日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月5日上午11:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第三十七会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控 股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第十次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月23日召开2024年第 十 次临时股东大会。本次股东大会采取

现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024

年第 十 次临时股东大会的通知》。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第三十七会议决议；

• 2、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月六日