Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 24, 2024

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-049

琏升科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月22日、4月23日以邮件和微信 等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年4月24日下午15:00以通讯表决的方 式召开第六届董事会第二十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生 召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 <2024 年第一季度报告 > 的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律 法规的相关规定；2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

• （二）审议通过《关于 < 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 > 的议案》

经审议，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际 情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，自公司董事会审议通过之日 起生效。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓 与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第二十五次会议决议；

• 2、董事会审计委员会会议决议；

• 3、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日