Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 6, 2024

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-011

琏升科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年2月5日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2024年2月5日下午18:30以通讯表决的方式召开第六届董事会第 二十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登 记的议案》

基于公司经营需要，公司拟将注册地址由“厦门市火炬高新技术产业开发区软件 园二期观日路8号一层；邮政编码：361008”变更为“南通高新技术产业开发区通甲 路南、金晨路东侧；邮政编码：226300”（变更后的注册地址以南通市行政审批局核 准备案为准）。

同时，因公司对注册地址进行变更，需对《公司章程》中的相应条款进行修订， 具体情况如下：

具体情况如下：
修订前	修订后
第五条 公司住所：厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层；邮政编码：361008。	第五条 公司住所：南通高新技术产业开发区通甲路南、金晨路东侧；邮政编码：226300。（注册地址以南通市行政审批局核准备案为准）

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司 注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程（2024年2月）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第二十一次会议决议；

• 2、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月六日