Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 25, 2023

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-048

厦门三五互联科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年5月24日以邮件和微信 等形式发出会议通知，经全体董事同意豁免本次会议提前通知时间的要求，公司定于 2023年5月25日下午16:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议审议相关 议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实 际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召 开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年6月13日下午14:50召开2023年第三次临时股东大会。本次股东 大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十六日