Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 26, 2023

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-015

厦门三五互联科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日以邮件和 微信等形式发出会议通知，公司定于 2023 年 2 月 26 日上午以通讯表决的方式召开第 六届监事会第四次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主 持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事共 3 名；公司董事会秘书、证券事 务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公 司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议 的议案》

经审议，监事会认为：本次天津三五互联移动通讯有限公司拟与丹棱县人民政府 签署《一期新能源 5GW 异质结电池项目投资合作协议书补充协议》，是为了充分把握 光伏电池发展机遇，进一步满足公司未来经营扩张所需的产能，符合公司的总体发展 战略。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司 整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本 次补充协议的签署。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与眉山

市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第六届监事会第四次会议决议

• 2、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十六日