Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

厦门三五互联科技股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的相关规定，我们作为厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）独立董 事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第三次 会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决 程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、经审阅候选人的个人履历等材料，本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应 的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，未发现有《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。

综上所述，我们一致同意聘任叶茂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

独立董事：江曙晖、李子扬、程宇

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