Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-259

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年 12 月 24 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微 信等形式发出会议通知，公司定于 2021 年 12 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十四次会议审议相关议案。

本次董事会会议由董事长秦晓伟先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席 的董事共 7 名，实际出席本次董事会会议的董事共 7 名；公司监事、高级管理人员列 席会议。

根据公司章程第一百一十七条“遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通 知召开(董事会)会议”的规定，全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届 董事会第三十四次会议，豁免提前 5 日发出会议通知的要求；同时确认：已经收到召 开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和 内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知 和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

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（一）审议通过了《关于以自有资产抵押向金融机构申请贷款并接受控股股东、 实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

为优化贷款结构、补充日常经营资金需求，公司拟向山东省国际信托股份有限公 司(简称“山东信托”)申请信托贷款(简称“本次贷款”)，贷款金额为不超过人民币 35,000,000.00 元(大写：人民币叁仟伍佰万元整)，贷款期限为 36 个月。公司以自有房 屋所有权、土地使用权为本次贷款提供抵押担保；董事会同意可就前述事项办理公证 并赋予强制执行效力。控股股东、实际控制人龚少晖先生为本次贷款提供不可撤销的 连带责任保证担保，公司无需就此向龚少晖先生支付任何对价。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理本次贷款相关 手续，签署相关法律文件，董事会无需再就本次贷款及担保事项另行形成其他决议。

控股股东、实际控制人龚少晖先生为本次贷款提供担保构成关联交易；本次贷款 事项不构成重大资产重组。

独立董事已就前述关联交易发表事前认可意见。

独立董事已就前述交易发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第三十四次会议决议

• 2、其他相关文件

特此公告！

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厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十七日

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