Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-256

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年 12 月 23 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微 信等形式发出会议通知，公司定于 2021 年 12 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十三次会议审议相关议案。

本次董事会会议由董事长秦晓伟先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席 的董事共 7 名，实际出席本次董事会会议的董事共 7 名；公司监事、高级管理人员列 席会议。

根据公司章程第一百一十七条“遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通 知召开(董事会)会议”的规定，全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届 董事会第三十三次会议，豁免提前 5 日发出会议通知的要求；同时确认：已经收到召 开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和 内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知 和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

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（一）审议通过了《关于接受海南巨星科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展的资金需求，持有公司 5％以上股份的股东海南巨星科技有 限公司拟为公司提供总额不超过 4,000 万元(含)的无息借款（公司可以根据实际经营 情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金 额和借款期限将根据公司实际资金需求和海南巨星科技有限公司另行协商确定，借款 有效期为董事会审议通过之日起 1 年。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署 相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。 本次借款事项构成关联交易；本次借款事项不构成重大资产重组。

独立董事已就前述关联交易发表事前认可意见。

独立董事已就前述交易发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长秦晓伟先生同时系海南巨星科技有限公司执行董事兼总经理，作为关联董 事，已对本议案回避表决。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第三十三次会议决议

• 2、其他相关文件

特此公告！

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厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日

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