Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-190

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年8 月6 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微 信等形式发出会议通知，公司定于2021 年8 月19 日上午10:00 在公司一楼大会议室 以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕审议相关 提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2021 年8 月19 日，公司第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕按照会议通 知确定的时间和方式召开。

因公司董事长人选暂时缺位，为保障公司及董事会相关事项的正常开展，根据《章 程》和《董事会议事规则》以及公司实际需求，本次董事会会议由董事章威炜先生和 董事徐尧先生联名提议召开，两位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议 召开董事会定期会议暨审议相关提案的函》。

董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第二十七次会议〔定 期会议〕召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十七次会 议〔定期会议〕召集人、主持人。

本次董事会会议应出席的董事共5 名，实际出席本次董事会会议的董事共5 名； 公司监事、高级管理人员列席会议。

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本次会议现场与会人员有董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，监事、监 事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员 副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、 独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届董事会第二十七次会议〔定 期会议〕；同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的 事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进 一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程 的规定，对其合法性没有异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2021 年半年度报告及摘要》的提案

《2021 年半年度报告及摘要》系对2021 年半年度公司生产经营情况进行的总结。

2021 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕 上披露的相关公告。

经审核，全体董事均无异议。

董事会认为：董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司2021 年半年度 报告的程序符合法律法规的相关规定；2021 年半年度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。该提案获得通过。

2.00 关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案

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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》系对2021 年半年度公司募 集资金存放与使用情况进行的专项报告。

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告具体内容详见公司在巨潮资讯 网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。该提案获得通过。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕决议

• 2、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

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