Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-125

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2021 年6 月5 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等 形式发出会议通知，公司定于2021 年6 月11 日上午第五届董事会第二十四次会议结束 后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十八次会议；公 司同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2021 年6 月11 日，公司第五届监事会第十八次会议按照会议通知确定的时间和方式 召开。

本次监事会会议由监事会主席陈雪宜女士提议、召集和主持。

本次监事会会议应出席的监事共3 名，实际出席本次监事会会议的监事共3 名；公 司(代)董事会秘书列席会议。

现场与会人员有监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土 保先生，董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，证券事务代表赖永忠先生。

全体与会监事均同意监事会主席的提议和召集，同意召开第五届监事会第十八次会 议；同时确认已经收到召开本次监事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同 意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认： 本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其 合法性没有异议。

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二、提案审议、表决情况

经与会监事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于重新制定公司章程的提案

结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟重新制定章程；具体内容详见新 的公司章程。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。本提案获得通过。 本提案尚需提交股东大会审议。

2.00 关于修订《监事会议事规则》的提案

结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟对原《监事会议事规则》部分条 款进行修订；具体修订内容详见《〈监事会议事规则〉修订对比表》和新的《监事会议事 规则》。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。本提案获得通过。 本提案尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

• 1、第五届监事会第十八次会议决议

• 2、其他相关文件

特此公告！

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厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十一日

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