Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2021-042

厦门三五互联科技股份有限公司

关于聘任汤璟蕾女士为公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 没有误导性陈述，没有重大遗漏。

2021 年4 月1 日，公司召开的第五届董事会第十八次会议〔紧急会议〕审议 通过《关于聘任汤璟蕾女士为公司副总经理的提案》；公司及董事会聘任汤璟蕾 女士为公司副总经理(简历附后)，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意聘任汤璟蕾女士为公司副总经理。 公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意聘任汤璟蕾女士为公 司副总经理；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的 独立意见》(公告编号：2021-036)。

本次聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的50％。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月一日

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附件：

汤璟蕾女士简历

汤璟蕾女士，中国国籍，汉族，1980 年10 月出生，福建厦门人，毕业于集美 大学，工商管理专业本科学历，美国贝翰文大学MBA 硕士学位研究生学历；汤璟 蕾女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格、独立董事任职资格、国际注册会计 师证书；汤璟蕾女士现任北京三五通联科技发展有限公司董事，福州网乐网络科 技有限公司董事，天津璟涵文化发展有限公司执行董事、经理；汤璟蕾女士2015 年3 月起任公司投资项目经理，2018 年3 月起任公司见习董事会秘书、投资总监， 2020 年1 月起任公司投资总监、总经办秘书。汤璟蕾女士在公司负责全资子公司 深圳市道熙科技有限公司并购后管理工作，负责公司并购、投资、融资业务、资 本运作并与PE 机构、政府引导基金、股权基金、并购基金等合作事宜。

至目前，汤璟蕾女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份 的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失 信被执行人目录查询，汤璟蕾女士不属于“失信被执行人”。

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