Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

独立董事关于相关事项的独立意见

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厦门三五互联科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三五互联科技股 份有限公司章程》的相关规定，我们作为厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕 独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就关于选举副董事长、 聘任副总经理和董事会秘书等相关事项发表如下独立意见：

1、我们审阅了本次副董事长、副总经理、董事会秘书候选人的相关情况，了解了 候选人的背景和实际现状，认为本次选聘事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有 关规定，程序合法有效。

2、公司副董事长、副总经理、董事会秘书候选人符合法律法规所规定的任职资格 及履行职责所必需的工作能力和经验，不存在不得担任副董事长、副总经理、董事会秘 书的情形，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、本次选聘事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4、我们同意选举洪建章先生为公司副董事长，同意聘任洪建章先生为公司副总经 理、董事会秘书，并同意将前述事项提交公司董事会会议审议。

独立董事：江曙晖、吴红军、屈中标

厦门三五互联科技股份有限公司

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