AI assistant
Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020
Dec 18, 2020
55073_rns_2020-12-18_82548a10-1d8a-4f4d-9c2d-3915a8fd7bd3.PDF
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-213
厦门三五互联科技股份有限公司
关于选聘洪建章先生为公司董事、
副董事长、副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 没有误导性陈述，没有重大遗漏。
2020 年12 月18 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕召开 的2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于选举洪建章先生为公司第五届董 事会非独立董事的提案》，选举洪建章先生(简历附后)为公司非独立董事，任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
同日，公司召开的第五届董事会第十五次会议〔紧急会议〕审议通过《关于 选聘洪建章先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书的提案》，选举洪建章 先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书(联系方式附后)，任期自董事会会 议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
此前，公司提名、薪酬与考核委员会已同意选聘洪建章先生为公司副董事长、 副总经理、董事会秘书并同意提交公司董事会会议审议。
公司独立董事亦已对前述事项发表同意的独立意见，同意选聘洪建章先生为 公司副董事长、副总经理、董事会秘书并同意提交公司董事会会议审议；具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》(公告编 号：2020-214)。
洪建章先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经 深圳证券交易所审核无异议。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
第 1 页 / 共 5 页
洪建章先生自前次(2020 年4 月7 日)辞任本公司高级管理人员(副总经理、 董事会秘书)至今未满3 年，其辞职后未存在买卖本公司股票的情形，不存在内 幕交易等违规情形，不构成再次任职的障碍。
本次选聘事项完成后(至本公告披露时)，公司董事会、监事会、经营管理层 组成人员如下表所示：
| 序号 | 姓名 | 董事会 | 监事会 | 经营管理层 |
| 1 | 余成斌 | 董事 | - | 总经理 |
| 董事长 | ||||
| 2 | 洪建章 | 董事 | 副总经理 | |
| 副董事长 | 董事会秘书 | |||
| 3 | 徐 尧 | 董事 | - | |
| 4 | 江曙晖 | 独立董事 | - | |
| 5 | 吴红军 | 独立董事 | ||
| 6 | 屈中标 | 独立董事 | ||
| 7 | 章威炜 | - | 监事 | - |
| 监事会主席 | ||||
| 8 | 林 挺 | 监事 | ||
| 9 | 陈土保 | 职工代表监事 | ||
| 10 | 郑文全 | - | - | 财务总监 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
第 2 页 / 共 5 页
本次选举和聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的50％。
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十八日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
第 3 页 / 共 5 页
附件1：
洪建章先生简历
洪建章先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年1 月出生， 福建泉州南安人；1998 年考入厦门大学法学院法律系经济法专业，2002 年本科毕 业，法学学士学位，2013 年厦门大学管理学院企业管理专业研究生班结业；经济 师，内审员；持有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书 资格、独立董事资格(通用于深沪两市各板，含科创板)、证券从业资格、基金从 业资格、会计从业资格(会计证)、法律职业资格(国家司法考试A 证)、全国企业 法律顾问执业资格，取得上市公司董事会秘书后续培训证书；历任福建七匹狼实 业股份有限公司〔002029.SZ〕资深法务，贵人鸟股份有限公司〔603555.SH〕法 务经理，福建信海律师事务所执业律师，乔丹体育股份有限公司法律事务部经理， 厦门三维丝环保股份有限公司〔300056.SZ〕证券部总监、第三届/第四届证券事 务代表，厦门中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人(审计总 监)，厦门三五互联科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、证 券法务部总监等职；曾被授予厦门市首届“十佳商标代理人”称号，多次获得“优 秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼·狼族杰出奖”、“三维丝·优秀管理者” 等荣誉。本次选聘事项完成后，洪建章先生任公司董事、副董事长、副总经理、 董事会秘书、证券事务代表、证券法务部总监。
至目前，洪建章先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5﹪以上股份 的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询，洪建章先生不属于“失信被执行人”。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
第 4 页 / 共 5 页
附件2：
洪建章先生联系方式
厦门三五互联科技股份有限公司·董事会办公室
地址：厦门市思明区软件园二期观日路8 号(三五互联大厦) 电话：0592-2950819、13535350350
E-mail： [email protected]
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
第 5 页 / 共 5 页