Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 1, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-198

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2020 年11 月25 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微 信等形式发出会议通知，公司定于2020 年12 月1 日中午第五届董事会第十三次会议后 在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十次会议；公司同时 将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。

2020 年12 月1 日，公司第五届监事会第十次会议按照会议通知确定的时间和方式如 期召开。

本次监事会会议由监事会主席章威炜先生提议、召集和主持。

本次监事会会议应出席的监事共3 名，实际出席本次监事会会议的监事共3 名；公 司(代)董事会秘书、证券事务代表列席会议。

现场与会人员有监事、监事会主席章威炜先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土 保先生，证券事务代表、董事候选人洪建章先生；董事长、总经理、(代)董事会秘书余 成斌先生以微信电话的形式参加会议。

全体与会监事均同意召开第五届监事会第十次会议，同时确认已经收到召开本次监 事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附

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件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次监事会会议的通知和召开程序 均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、提案审议、表决情况

经与会监事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于修订公司章程的提案

公司结合实际需求，拟对章程部分条款进行修订，主要修订内容包括：

• 1、董事会成员名额拟由5 人增加至7 人；

• 2、拟设副董事长1 人。

㈠修订后的章程条款(修订内容以下划线标出)：

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东 大会：

• (一)董事人数不足7 人时；

• (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

• (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

• (四)董事会认为必要时；

• (五)监事会提议召开时；

• (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长代为行使职权；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

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股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 会。

第一百〇七条 董事会由7 名董事组成，设董事长1 人、副董事长1 人。公司董事 会成员中至少要有三分之一的独立董事。

第一百一十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为行使职 权；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。

㈡修订前的章程条款〈涉及5 个条款〉：

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东 大会：

• (一)董事人数不足5 人时；

• (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

• (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

• (四)董事会认为必要时；

• (五)监事会提议召开时；

• (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

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召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 会。

第一百〇七条 董事会由5 名董事组成，设董事长1 人。公司董事会成员中至少要 有三分之一的独立董事。

第一百一十二条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 举一名董事履行职务。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。本提案获得通过。 本提案尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

• 1、第五届监事会第十次会议决议

• 2、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月一日

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