Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 12, 2020

独立董事关于相关事项的独立意见

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厦门三五互联科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三五互联科技股 份有限公司章程》的相关规定，我们作为厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕 独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就选举董事长、聘任 总经理等相关事项发表如下独立意见：

1、我们审阅了本次董事长/总经理拟任人员的相关事项，了解了拟任人员的背景和 实际现状，认为本次选聘事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合 法有效。

2、公司董事长/总经理拟任人员符合法律法规所规定的任职资格及履行职责所必需 的工作能力和经验，未发现有不得担任公司董事长/总经理的情形，也未发现受到过中 国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、本次选聘事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。

• 4、我们同意选举余成斌先生为公司董事长，同意聘任余成斌先生为公司总经理，

• 同意将前述事项提交公司董事会会议审议。

独立董事：江曙晖、吴红军、屈中标

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十二日

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