Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 12, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-191

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议〔紧急会议〕决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2020 年11 月12 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕2020 年第四 次临时股东大会结束后，监事会全体成员共同提议和同意：即时召开第五届监事会第九 次会议〔紧急会议〕，豁免提前发出会议通知的规定和要求。

同日，公司以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2020 年11 月12 日下午2020 年第四次临时股东大会及第五届董事会第十二次会议〔紧急会议〕结束后在公司一楼大 会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第九次会议〔紧急会议〕；公司同时 将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2020 年11 月12 日下午公司第五届董事会第十二次会议〔紧急会议〕结束后，第五 届监事会第九次会议〔紧急会议〕按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次监事会会议由全体监事共同推举监事章威炜先生为会议召集人、主持人。

本次监事会会议应出席的监事共3 名，实际出席本次监事会会议的监事共3 名；公 司(代)董事会秘书、证券事务代表列席会议。

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现场与会人员有监事、监事会主席候选人章威炜先生，监事林挺先生，职工代表监 事陈土保先生，董事长、总经理、(代)董事会秘书余成斌先生以及证券事务代表洪建章 先生。

全体与会监事均同意：即时召开第五届监事会第九次会议〔紧急会议〕，豁免提前发 出会议通知的规定和要求；同时确认：已经收到召开本次监事会的会议通知，知悉和认 可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内 容为准；并进一步确认：本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 和公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、提案审议、表决情况

经与会监事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于选举章威炜先生为公司监事会主席的提案

因公司内部工作分工调整，为完善公司治理结构，更高效地发挥公司监督层的作用， 根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，监事会拟选举章威炜先生为公司监事会主 席(简历附后)，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。本提案获得通过。

三、报备文件

• 1、第五届监事会第九次会议〔紧急会议〕决议

• 2、其他相关文件

特此公告！

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厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十二日

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附件：

章威炜先生简历

章威炜先生，男，中国国籍，汉族，1985 年9 月出生，福建建阳人，毕业于国家开 放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持有企业职 能部门经理或主管二级证书，获得PMP（Project Management Professional）项目管理 专业人员资格认证；2006 年8 月起历任公司总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、 商务代表、项目部经理、行政部经理、工会主席，现任公司监事、监事会主席、工会主 席、项目部经理、物管中心经理，兼任厦门市总工会副主席，福建省互联网协会常务理 事，厦门市技术创新协会理事及厦门三五链上科技有限公司执行董事、经理，长沙三五 互联科技有限公司监事；章威炜先生曾分别于2012 年度、2015 年度被电子信息工委评为 “优秀工会干部”。

章威炜先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚 或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章威炜先 生不属于“失信被执行人”。

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