Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-183

厦门三五互联科技股份有限公司

关于提名余成斌先生为公司非独立董事候选人的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，没有误导性陈述，没有重大遗漏。

近日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕原董事、董事长、 总经理丁建生先生因工作原因辞去公司董事、董事长、总经理、战略委员会委员 (召集人)、提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)职务[详见《关于董事长、总 经理丁建生先生辞去相关职务的公告》(公告编号：2020-182)]；因公司内部工 作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务[详见《关于监事、监 事会主席辞职暨提名监事候选人的公告》(公告编号：2020-181)]。

2020 年10 月26 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于 提名余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案》；董事会提名公 司原监事、原监事会主席余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简 历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。本 提案尚需提交股东大会审议。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名余成斌先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意提名余成斌先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独 立董事关于相关事项的独立意见》(公告编号：2020-173)。

届时选举事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的50％。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 1 页 / 共 3 页

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 2 页 / 共 3 页

附件：

余成斌先生简历

余成斌先生，男，中国国籍，1971 年9 月出生，大学本科学历；1992 年毕业 于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。余成斌先生曾任厦门灿坤电器股份有 限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、厦门 快蚁网络科技有限公司执行董事兼总经理、厦门世纪云商科技有限公司总经理、 厦门车大师网络科技有限公司监事，现任厦门快蚁贸易有限公司执行董事、厦门 欣锐意贸易有限公司执行董事、厦门杯水车新网络科技有限公司监事；余成斌先 生2003 年9 月起任公司总监，2013 年8 月起任公司监事、监事会主席。

余成斌先生目前直接持有公司股份1,500 股，与持有公司5％以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会 及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，余成斌先生不属于“失信被执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 3 页 / 共 3 页