Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 28, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-150

厦门三五互联科技股份有限公司

关于选举徐尧先生为战略委员会委员、审计委员会委员的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020年7月27日召开的 第五届董事会第九次会议审议通过《关于选举徐尧先生为战略委员会委员、审计 委员会委员的提案》；现将相关事项公告如下：

因原董事、战略委员会委员、审计委员会委员佘智辉先生辞职，公司决定补 选董事徐尧先生为战略委员会委员、审计委员会委员。

公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	组成人员
战略委员会	丁建生(召集人)、徐尧、吴红军
审计委员会	江曙晖(召集人)、屈中标、徐尧
提名、薪酬与考核委员会	丁建生(召集人)、江曙晖、屈中标

徐尧先生简历：

徐尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，满族，1987 年4 月出生， 浙江湖州人，研究生学历，2017 年毕业于厦门大学，获管理学博士学位。徐尧 先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限 公司投行部副总监。徐尧先生现任公司非独立董事。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

至目前，徐尧先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份 的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最 高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐尧先生不属于“失信被执行人”。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==