Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-080

厦门三五互联科技股份有限公司

关于提名徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 没有误导性陈述，没有重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020 年4 月27 日召开 第五届董事会第七次会议〔定期会议〕，审议通过《关于提名徐尧先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人的提案》。

因董事佘智辉先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数；为完善公 司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公 司章程的规定，董事会提名徐尧先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。本事项 尚需提交股东大会审议。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名徐尧先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意提名徐尧先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立 董事关于相关事项的独立意见》(公告编号：2020-062)。

本次聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的50％。

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特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

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附件：

徐尧先生简历

徐尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，满族，1987 年4 月出生，浙 江湖州人，研究生学历，2017 年毕业于厦门大学，获管理学博士学位。徐尧先生 曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员，现任深圳前海雪松金融服务有限 公司投行部副总监。徐尧先生拟任公司非独立董事。

至目前，徐尧先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民 法院网站失信被执行人目录查询，徐尧先生不属于“失信被执行人”。

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