Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-043

厦门三五互联科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 没有误导性陈述，没有重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于今日2020 年第二次临时 股东大会结束后正式收到洪建章先生的辞职信；由于个人原因，洪建章先生辞去 公司董事会聘任的副总经理、董事会秘书职务(原定任期为2020年3 月19 日-2022 年8 月19 日)。洪建章先生的辞职信自送达公司董事会时起生效；此后，洪建章 先生继续担任公司证券事务代表。

洪建章先生当前未直接或间接持有公司股份；洪建章先生承诺离任后将持续 遵守并督促其关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明 与承诺。

公司具有规范的管理制度，洪建章先生辞去部分职务后仍继续在公司任职， 故其辞去部分相关职务不会对公司正常经营运作产生重大影响。洪建章先生受命 于公司特殊时期，任职期间殚精竭虑、勤勉尽责，为公司治理、规范运作和健康 发展尽了努力，充分展示出一名成熟职业经理人的综合素质；公司深感遗憾其离 任董秘职位，但仍尊重其个人选择，期望再接再厉，继续共克时艰。公司及董事 会对洪建章先生为公司及董事会所做的付出和所发挥的作用表示衷心感谢！

在聘任新的董事会秘书前，公司暂由董事长、总经理丁建生先生代行董事会 秘书职责；公司将尽快聘任新的董事会秘书。

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丁建生先生及董事会办公室联系方式：

地址：厦门市软件园二期观日路8 号(三五互联大厦)

电话：0592-2950819

邮箱：zqb@35.cn

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月七日

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