Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-028

厦门三五互联科技股份有限公司

关于提名非独立董事候选人及聘任公司财务总监、 副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 没有误导性陈述，没有重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020 年3 月19 日召开 第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕，审议通过《关于提名谢红兵先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人的提案》《关于聘任郑文全先生为公司财务总监 的提案》《关于聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的 提案》。

因董事佘智辉先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数；为完善公 司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公 司章程的规定，董事会提名谢红兵先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。本事 项尚需提交股东大会审议。

同时，为完善公司治理结构，更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据 相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司聘任郑文全先生(简历附后)为公司 财务总监，聘任洪建章先生(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书、证券事务 代表，任期均至第五届董事会任期届满之日。

洪建章先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经 深圳证券交易所审核无异议。

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公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名谢红兵先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，并一致同意聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章 先生为公司副总经理兼董事会秘书。

公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，一致同意提名谢红兵 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并一致同意聘任郑文全先生为公司 财务总监、聘任洪建章先生为公司副总经理兼董事会秘书；具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》(公告编号：2020-026)。

本次聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的50％。

本次聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章先生为公司董事会秘书 前，公司由董事长、总经理丁建生先生代行财务总监、董事会秘书职责〔详见《关 于公司董事、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》(公告编号： 2020-03)〕。

谢红兵先生简历详见附件1，郑文全先生简历详见附件2，洪建章先生简历 及联系方式详见附件3、附件4。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

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附件1：

谢红兵先生简历

谢红兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970 年6 月出生， 福建南安人；1992 年毕业于厦门大学国际金融本科；历任戴尔、美国通用电气、 东风日产、泰科等公司的中国区财务总监、副总经理，厦门市美亚柏科信息股份 有限公司总经理助理、美亚梧桐大数据并购基金董事长，主导过多个大数据产业 投资并购项目和产业创业项目，带领美亚青果众创空间获得省级、国家级和国家 专业化资质等多项认定。谢红兵先生现任厦门市美亚柏科信息股份有限公司战略 副总裁、厦门市美亚梧桐投资管理有限公司董事长、厦门美银智投科技有限公司 执行董事兼总经理、深圳普度投资控股股份有限公司董事、安居慧云(厦门)科技 有限公司董事、北京美亚宏数科技有限责任公司监事。谢红兵先生拟任公司非独 立董事。

至目前，谢红兵先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份 的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询，谢红兵先生不属于“失信被执行人”。

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附件2：

郑文全先生简历

郑文全先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1979 年6 月出生， 福建漳平人，经济师；北京工商大学会计学院注册会计师(专门化)专业毕业，管 理学学士学位，中国人民大学商学院工商管理(财务管理)专业硕士研究生毕业， 管理学硕士学位；历任北京利力新技术开发公司主管会计，华为集团总部管理培 训生、华为刚果金子公司项目财务经理、华为乌干达子公司系统部财务经理、华 为马拉维子公司国家财务经理(财务负责人、国家CFO)、华为毛里求斯财务共享中 心总账业务部储备干部，华丹(厦门)服饰有限公司法定代表人，深圳传音控股有 限公司西非大区财务经理(财务负责人)，华夏幸福基业股份有限公司〔600340.SH〕 财务共享服务中心副总经理，中梁控股集团〔2772.HK〕集团财务管理中心财务共 享常务副总经理等职；曾获任正非总裁嘉奖令、CFO 孟晚舟全球通报表扬奖及多次 各类项目奖。郑文全先生现任公司财务总监。

至目前，郑文全先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5 ％以上股份 的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询，郑文全先生不属于“失信被执行人”。

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附件3：

洪建章先生简历

洪建章先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1980 年1 月出生， 福建泉州南安人；1998 年考入厦门大学法学院法律系，2002 年本科毕业，法学学 士学位，2013 年厦门大学管理学院企业管理研究生班结业；经济师，内审员；持 有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事 资格(通用于深沪两市各板，含科创板)、证券从业资格、基金从业资格、会计从 业资格(会计证)、法律职业资格(国家司法考试A 证)、全国企业法律顾问执业资 格，取得上市公司董事会秘书后续培训证书；历任福建七匹狼实业股份有限公司 〔002029.SZ〕资深法务，贵人鸟股份有限公司〔603555.SH〕法务经理，福建信 海律师事务所执业律师，乔丹体育股份有限公司法律事务部经理，厦门三维丝环 保股份有限公司〔300056.SZ〕证券部总监、第三届/第四届证券事务代表，厦门 中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人(审计总监)，厦门三五 互联科技股份有限公司证券法务部总监等职；曾被授予厦门市首届“十佳商标代 理人”称号，多次获得“优秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼·狼族杰出奖”、 “三维丝·优秀管理者”等荣誉。洪建章先生现任公司副总经理、董事会秘书、 证券事务代表、证券法务部总监。

至目前，洪建章先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份 的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询，洪建章先生不属于“失信被执行人”。

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附件4：

洪建章先生联系方式

厦门三五互联科技股份有限公司

地址：厦门市软件园二期观日路8 号(三五互联大厦)

电话：0592-2950819、13678998765

邮箱：zqb@35.cn

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