Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-44

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )第五届监事会第一次会 议（以下简称 “本次会议” ）于2019 年8 月20 日下午17：00 以现场会议的方 式在公司会议室召开。会议通知于2019 年第一次临时股东大会选举产生第五届 监事会成员后，以现场通知的方式向全体监事发出。本次会议由监事余成斌先生 主持，应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的规定，公司监事会选举余成斌先生为公司第五届监事会 主席，任期至第五届监事会任期（2019 年8 月20 日-2022 年8 月19 日）届满之 日止。（简历附后）

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会 2019 年 8 月 20 日

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附：余成斌先生简历

余成斌先生， 男，中国国籍，1971 年9 月出生，大学本科；1992 年毕业于 厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、 厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理，2003 年9 月起任 本公司总监。于2017 年3 月起兼任厦门快蚁网络科技有限公司总经理，于2017 年9 月起兼任厦门世纪云商科技有限公司总经理，于2018 年1 月起兼任厦门杯 水车新网络科技有限公司及厦门车大师网络科技有限公司监事。2013 年8 月起 任公司监事。

余成斌先生持有公司股份1,500 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被 执行人。

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