Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 31, 2019

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厦门三五互联科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立 意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公 司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司 的独立董事，经认真核查相关资料，对公司第四届董事会第三十七次会议相关事 项发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满， 经广泛征询意见，董事会同意提名丁建生先生、佘智辉先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人。经核查，我们认为：

1、本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、非独立董事候选人丁建生先生、佘智辉先生不存在《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者 且尚在禁入期的情形，亦不是失信被执行人，我们认为其符合担任上市公司董事 的任职能力和资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、我们认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致同意上述2 名非独立董事候选人 的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满，

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经广泛征询意见，董事会同意提名江曙晖女士、吴红军先生、屈中标先生为公司 第五届董事会独立董事候选人。经核查，我们认为：

1、本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况 的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、独立董事候选人江曙晖女士、吴红军先生、屈中标先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，且在本公司连任时间均未达到六年，符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性 的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。

3、我们认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致同意上述3 名独立董事候选人的提 名，并同意将《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》提交公 司股东大会审议。

三、关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的独立意见

公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的董事津贴标准及发放程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于董事薪 酬津贴的方案。并同意将《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》提交公 司股东大会审议。

（以下无正文。）

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独立董事签名：

涂连东 吴红军 曾招文

二〇一九年七月三十一日

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