Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 31, 2019

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-30

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )监事会于2019 年7 月 26 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第二十六次会议（以 下简称 “本次会议” ）通知，并于2019 年7 月31 日以现场、通讯表决方式召开 本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3 人，实到监事3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事 的议案》。

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定， 公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，提 名余成斌先生、林挺先生为第五届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人经监事会审议通过后尚需提交公司2019年第一次 临时股东大会，并采用累积投票制对每位股东代表监事候选人逐一表决。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事陈土保先生共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股 东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日为止。

本议案经逐个表决，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

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2019 年7 月31 日

附件

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

余成斌先生， 男，中国国籍，1971 年9 月出生，大学本科；1992 年毕业于 厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、 厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理，2003 年9 月起任 本公司总监，于2017 年3 月起兼任厦门快蚁网络科技有限公司总经理，于2017 年9 月起兼任厦门世纪云商科技有限公司总经理，于2018 年1 月起兼任厦门杯 水车新网络科技有限公司及厦门车大师网络科技有限公司监事。2013 年8 月起 任公司监事。

余成斌先生持有公司股份1,500 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被 执行人。

林挺先生， 男，中国国籍，1974 年10 月出生，无永久境外居留权，毕业于 福建师范大学工商管理专业。2005 年加入厦门三五互联科技股份有限公司，现 任公司技术支持中心总监。

林挺先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。

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