Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 16, 2019

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-27

厦门三五互联科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事 会将于2019 年7 月17 日任期届满，鉴于目前公司第五届董事会、监事会候选人 提名等相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的 任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2019 年7 月16 日

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