Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 17, 2018

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-60

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2018 年7 月11 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会会议通知，并 于2018 年7 月17 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十九次会议（以下简 称“本次会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资 金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用不超过人民币15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品。

独立董事发表了如下意见：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使 用闲置自有资金购买银行投资产品的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》的相关规定，在确保公司正常运作的情况下，公司及公司子公司使用 不超过15,000 万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，公司及公司子公司使用的暂时闲 置自有资金不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。对此，一致同意公司及公司子公司使用不超过15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。 本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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二、 审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立合资公司的议案》

为充分配合新能源汽车销售和运营业务的推进，开展新能源汽车配套业务， 公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）拟与 自然人刘同辉、自然人陈杰共同出资设立合资公司，从事新能源汽车充电和运营 服务。合资公司注册资本为人民币1,000 万元，其中三五新能源使用自筹资金人 民币550 万元出资，占注册资本的55%；刘同辉出资人民币150 万元，占注册资 本的15%；陈杰出资人民币300 万元，占注册资本的30%。本次交易不涉及重大 资产重组，不涉及关联交易。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 17 日

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