Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-15

厦门三五互联科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月9 日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长龚少晖先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意 聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。

许欣欣女士持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定。在 本次董事会会议召开前，许欣欣女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审 核无异议。

许欣欣女士简历如下：

许欣欣，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年2 月出生，2010 年毕业于对 外经济贸易大学法学院，获法学学士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所特殊普 通合伙北京分所审计部，历任当代控股集团项目经理，厦华电子内控审计经理。2017 年12 月入职厦门三五互联科技股份有限公司担任总经理助理。许欣欣女士持有证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，许欣欣女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行 人。

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联系电话： 0592-2950819

传真号码： 0592-5392104

电子邮箱： xuxx1@35.cn

联系地址： 厦门市思明区软件园二期观日路8 号三五互联大厦（361008） 特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018 年2 月9 日

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