Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-14

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2018 年2 月2 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2018 年 2 月9 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次 会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职 业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，同意聘 任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。

独立董事意见：本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等有关规定。许欣欣女士未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的情况，不属于失信被执行人。许欣欣女士的教育背 景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，许欣欣女士已通过深圳 证券交易所的董事会秘书资格审核，其任职资格符合相关法律法规等规定。因此， 我们一致同意董事会聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满时止。

本议案以5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职 业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，同意聘 任佘智辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。

独立董事意见：本次董事会聘任财务负责人的提名、审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等有关规定。佘智辉先生未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的情况，不属于失信被执行人。佘智辉先生的教育背 景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其任职资格符合相关法 律法规等规定。因此，我们一致同意董事会聘任佘智辉先生为公司财务负责人， 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案以5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日

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