Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-06

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2018 年1 月 11 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2018 年1 月16 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本 次会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018 年2 月1 日下午15:00 在厦门市思明区软件园二期观日路8 号公司一楼会议室以现场表决方式召开2018 年第一次临时股东大会，由公司董 事会向全体股东发出2018 年第一次临时股东大会的通知。

本议案以5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 17 日

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