Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-133

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2017 年12 月6 日以邮 件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017 年12 月11 日以通讯 表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董 事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事 长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》

根据中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）《关于对厦门三 五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2017〕22 号），对厦门证监局提 出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等相关法律法规规 定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，责任人 已经做出书面检查，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整改报告。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表 更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述前期会计差 错更正事项。

独立董事认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正 后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。 我们同意上述前期会计差错更正事项。

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本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 11 日

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