Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-75

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2017 年6 月26 日以邮 件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017 年6 月30 日以通讯表 决的方式召开第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚 少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关 规定，公司董事会同意聘任张文先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任证 券事务代表的公告》。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

张文先生 ，中国国籍，拥有美利坚合众国永久居留权，男，1987 年10 月出生，本科 毕业于新加坡南洋理工大学，中欧商学院MBA 在读。曾任职于新加坡星展银行、上投摩根基 金管理公司、新华联集团从事风险控制、合规管理及证券事务方向的工作；自2016 年11 月加入厦门三五互联科技股份有限公司负责证券事务、法务工作。张文先生持有深圳证券交 易所董事会秘书任职资格证书、独立董事资格证书、具有证券从业资格、基金从业资格。

截至本公告日，张文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==