Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 31, 2017

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-29

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2017 年3 月 20 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开年度董事会通知，并于2017 年3 月30 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第九次会议（以下简称“本次 会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见公司于2017 年4 月1 日在中国证监会指定信息披露网 站发布的《2016 年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事李常青先生（离任）、曾招文先生、涂连东先生、吴红军先 生向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年年度股 东大会上进行述职。《2016 年度独立董事述职报告》于2017 年4 月1 日刊登在 中国证监会指定信息披露网站。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。

二、 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 审议通过《公司2016 年年度报告及其摘要》

本报告详见公司于2017 年4 月1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的

《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。

四、 审议通过《2016 年度财务决算报告 》

本报告详见公司于2017 年4 月1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的 《2016 年度财务决算报告》。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。

五、 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

本报告详见公司于2017 年4 月1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的 《2016 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制， 因此，公司的内部控制是有效的。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审（2017）13-10 号《募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见； 本报告详见公司于2017 年4 月1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事一致认为：经核查，2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运 资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。

七、 审议通过《关于2016 年度审计费用的议案》

根据会计师事务所的专业能力、执业资质等情况，并参考市场价格，建议公

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司2016 年度审计费用为人民币95 万元。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、 审议通过《关于续聘公司2017 年审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。独立董事一致认为： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能 力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的2016 年度审计报告客观、公正地反映了公司2016 年度的财务状况、经营成果和现金 流量。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计 机构并将此议案提交董事会审议。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。

九、 审议通过《2016 年度利润分配预案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了二○ 一六年度利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润人民币21,552,014.85 元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016 年度母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积金人民币0 元，余下未分配利润人民币21,552,014.85 元，加 上2016 年初余额人民币-56,468,856.20 元，扣除2016 年分配2015 年度股利0 元，本年度可供投资者分配的利润为-34,916,841.35 元。鉴于公司2016 年实现 的可分配利润为负值，2017 年度有重大投资计划，有较大的流动资金需求，为 降低公司筹措资金的压力并保障公司未来持续健康发展，公司拟2016 年度不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事一致认为：2017年度公司有较大的流动资金需求，为降低公司筹措 资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，同意公司2016年度不进行现金分红。 公司2016年度未进行现金分红符合法律法规和公司章程的规定。

本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

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本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开2016 年年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月22日下午15:00在厦门市思明区软件园二期观日路8号公

司一楼会议室以现场表决方式召开2016年年度股东大会，由公司董事会向全体股 东发出2016年年度股东大会的通知。

本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 1 日

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