Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-04

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2017 年1 月 13 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017 年1 月18 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第六次会议（以下简称“本次 会议”）。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 审议《关于取消召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司原定于2016年1月23日在厦门市思明区软件园二期观日路8号召开2017年 第一次临时股东大会，审议《关于调整互联网投资并购基金相关事项暨关联交易 的议案》、《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的 议案》及《关于公司董事津贴的议案》。现因《关于调整互联网投资并购基金相 关事项暨关联交易的议案》、《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购 担保暨关联交易的议案》的内容有较大调整，根据《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等规定，公司董事会决定取消定于2017年1月23日召开的2017年第 一次临时股东大会，待前述事项调整确认后重新召开董事会审议，股东大会的召 开日期及股权登记日等事宜另行通知。

本议案以5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

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董 事 会 2017 年 1 月 18 日

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