Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 4, 2017

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-02

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )监事会于2016 年12 月30 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议 （以下简称“本次会议”）通知，并于2017 年1 月4 日以通讯表决方式召开本 次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3 人，实到监事3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于公司董事津贴的议案》

同意公司第四届董事会董事的津贴为人民币60,000 元/年（税后），非独立 董事龚少晖先生在公司任职，由公司支付薪资，不另外领取董事津贴。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 5 日

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